四川北方硝化棉股份有限公司公告(系列)|公司产业|国资改革|证券业_新浪财经

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  文章指定遗传密码电文:002246 文章约分:奇纳北部文章 公报编号:2017-033

  四川北方硝化棉分开有限公司

政务会第四分之一的届聚会第七次聚会的公报

公司和董事会干杯了安的真实使满足。、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或严重省略。。

  一、董事会聚会

  四川北方硝化棉分开有限公司(以下约分“公司”)四分之一的届董事会第七次聚会的聚会传单及原料于2017年4月10新来以旅行包、描绘、向买到董事交付,聚会是2017年4月14日经过信息方法举行的。,这次聚会由董事会列席。:9人;现实列席董事人数:9人。聚集聚会、公司条例和公司条例的规定的。

  二、审察董事会聚会

董事会的心细思索,采用记名开票坚决,开端存在后面的坚决:

(i)3票赞同聚会,0票支持,0票弃权,从容经过《对受雇发行分开购买行为资产并募集补充物资产暨关系买卖审计机构的提议》。赞同受雇瑞华会计公司(特殊普通打伙儿)为公司发行分开购买行为资产并募集补充物资产暨关系买卖的审计机构。

鉴于该法案的使满足屈尊做某事相互关系买卖。,当董事会心细思索提议时,崔静雪教练机,关系董事、丁艳平未婚妻、魏赫天教练机、邓伟平教练机、黄婉付教练机、詹祖胜教练机使褪色坚决。

该法案召唤使求助于的居第二位的规定的的沉思,相互关系合伙需求转移开票。

(二)聚会以9票流行经过。,0票支持,0票弃权,从容并经过对举行居第二位的次暂时沙坝的法案。公司定于2017年5月3日午后14:30在四川省泸洲市资历较深的办公楼东楼聚集公司2017届居第二位的次暂时合伙大会。公司《对聚集2017届居第二位的次暂时合伙大会的传单》出版于2017年4月15日的《奇纳文章报》、《文章时报》和巨潮信息网。

  三、备查发稿

  1、董事会和董事会署名的坚决;

  2、深圳文章买卖所召唤的休息发稿。

本公报。

  四川北方硝化棉分开有限公司

  董 事 会

4月15日17日,2日

  文章指定遗传密码电文:002246 文章约分:奇纳北部文章 公报编号:2017-034

  四川北方硝化棉分开有限公司

对四分之一的届聚会第五届聚会坚决的公报

公司买到部件和中西部及东部各州的县议会干杯真正的C。、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或严重省略。。

  一、中西部及东部各州的县议会聚会该当举行。

  四川北方硝化棉分开有限公司(以下约分“公司”)四分之一的届中西部及东部各州的县议会第五次聚会的聚会传单及原料于2017年4月10新来以旅行包、描绘、交付给买到掌管,聚会是2017年4月14日经过信息方法举行的。,这次聚会由3名监事列席。,3名有管理才能的人的现实列席率。聚集聚会、公司条例和公司条例的规定的。

  二、审察中西部及东部各州的县议会聚会

会议代表心细思索,采用记名开票坚决,开端存在后面的坚决:

这次聚会是3票。,0票支持,0票弃权,从容经过《对受雇发行分开购买行为资产并募集补充物资产暨关系买卖审计机构的提议》。赞同受雇瑞华会计公司(特殊普通打伙儿)为公司发行分开购买行为资产并募集补充物资产暨关系买卖的审计机构。

该法案召唤使求助于的居第二位的规定的的沉思,相互关系合伙需求转移开票。

  三、备查发稿

  1、中西部及东部各州的县议会署名中西部及东部各州的县议会坚决;

  2、深圳文章买卖所召唤的休息发稿。

本公报。

  四川北方硝化棉分开有限公司

  监 事 会

4月15日17日,2日

  产权证券指定遗传密码电文:002246 产权证券约分:奇纳北部文章 公报编号:2017-035

  四川北方硝化棉分开有限公司

对聚集2017次聚会

居第二位的次暂时合伙大会的传单

公司和董事会干杯了安的真实使满足。、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或严重省略。。

  四川北方硝化棉分开有限公司(以下约分“公司”)四分之一的届董事会第七次聚会从容经过了《对聚集公司2017届居第二位的次暂时合伙大会的提议》,顾虑合伙大会的后面的事项传单列举如下:

  一、聚集聚会基本情况

(1)合伙大会聚会:2017届居第二位的次暂时合伙大会

(二)会议用电话通知人:四川北方硝化棉分开有限公司四分之一的届董事会

(三)聚会的无效、合规性:这次合伙大会聚集聚会、用电话通知顺序适合中华人民共和国L公司的规定的。、相互关系法度,如合伙大会规定的、行政规章、规定的、公司的统一发稿和规章。

(四)闭会时期:

  1、闭会的时期到了:2017年5月3日(星期三)午后2:30

  2、体系开票时期:2017年5月2日- 3

  内幕的:经过深圳文章买卖所买卖零碎举行体系开票的详细时期为2017年5月3日午前9:30 至11:30,13点 15:00;在深圳文章买卖所经过互联网网络开票的时期是:2017年5月2日午后15:00 5月3日午后15:00 同时的什么都可以时期。

(五)用电话通知方法:场开票与体系开票相结合。公司将经过深圳文章买卖所买卖零碎和互联网网络开票零碎向公司合伙提出体系状态的开票平台,传递股合伙可以行使坚决权。。

(六)注册日期期:2017年4月26日(星期三)

(七)列席的目的:

  1、多达2017年4月26日午后15:00,本公司整个合伙在深圳分行指示。,并可以付托代理人上并以书面状态举行坚决。,合伙代理人不确定的是公司的合伙。;

  2、公司的董事、监事和资历较深的管理人员;

  3、公司受雇的证人初级律师;

  4、休息人列席顾虑秉承合伙大会。

(八)现场聚会聚集地皮:四川省泸洲市资历较深的办公楼东楼

  二、聚会从容

(1)法案的专门名称

  《对受雇发行分开购买行为资产并募集补充物资产暨关系买卖审计机构的提议》。

  1、该法案触及相互关系买卖。,关系合伙有限责任公司、奇纳北方化工集团有限公司、泸州北方化工有限公司。、西安北方惠安化工有限公司转移开票。

  2、秉承公司条例、股票上市的公司合伙大会规定的 严厉批评年度和SM统一经营管理的,该公司将独自开票给中小出资者。,独自计票奏效将即时开泄露(中小出资者是指除独自或解决有钱人股票上市的公司5%下分开的合伙外部的的休息合伙)。

  前述的提议曾经公司四分之一的届董事会第七次聚会和四分之一的届中西部及东部各州的县议会第五次聚会从容经过并提请2017届居第二位的次暂时合伙大会从容,详细使满足详见奇纳文章报四月、《文章时报》和巨潮信息网。

(二)特殊集中小心力

公司合伙可下现场坚决。,你也可以经过深圳文章买卖所买卖零碎或国际互联体系开票。。

  三、提议的编码

  表1:这次合伙大会提议的编码表

  ■

  四、合伙会聚会注册尺寸

(1)注册方法:现场注册、自动记录器或描绘。

(二)注册时期: 午前9点,2017年4月28日午前11:00,午后2时至午后5时。

(三)注册的地皮:四川省成都市锦江工业区三色路209号炬动力港南区8栋9楼四川北方硝化棉分开有限公司文章部。

(四)注册手续:

  1、大众合伙身体的度数证、合伙会计证及产权证券文凭,持我度数证的沉淀器、付托拨款证、首要合伙的账卡和P的度数证。。

  2、有钱人营业执照复本的公司合伙、付托拨款证的法定代理人、度数证注册。

  3、异国合伙可以有钱人我的度数证。、持股文凭自动记录器或描绘。(旅行包或描绘至本公司2017年4月28日从前的日期)

  五、网上开票的详细经营工艺流程

合伙提出体系开票平台沙大会,合伙经过深圳文章买卖所买卖零碎和互联网网络 染指体系开票。(体系开票的详细经营工艺流程见附件1)

  六、小心开票事项

(一)体系将不会开票给Chechan;

(二)对同一的坚决的坚决要不是颁布发表一次。,多个申报的主要的个人申报是正确的。;

(三)同一的坚决权坚决经过的买卖零碎,经过,经过主要的坚决;

(四)假使你需求查询开票奏效,在开票日午后6点 登陆深圳文章买卖所网上开票零碎,点击开票查询功用,你可以看一眼身体的体系开票的奏效。,或付托文章公司贩卖部查询。

  七、休息事项

  1、关系方法

  联 系 人:黄卫平、杜永强、陈艳艳

  关系电话:0830-2796927;0830-2796979;0830-2796924

  关系描绘:0830-2796924

  关系地址:四川省成都市锦江工业区三色路209号炬动力港南区8栋9楼四川北方硝化棉分开有限公司

  邮 编:610063

  2、聚会费:染指合伙流量、自助膳宿。

  八、备查发稿

  1、四分之一的届董事会第七次聚会坚决;

  2、四分之一的届中西部及东部各州的县议会第五次聚会坚决;

  3、深圳文章买卖所召唤的休息发稿。

本公报。

  附件:

  1、网上开票的详细经营工艺流程;

  2、公司2017届居第二位的次暂时合伙大会付托拨款证。

  四川北方硝化棉分开有限公司

  董 事 会

4月15日17日,2日

  附件1:

  网上开票的详细经营工艺流程

  一、Network voting program

  1、开票指定遗传密码电文:362246

  2、约分开票:北方开票

  3、开票坚决

合伙大会的提议辩论积聚性的。,合伙可对该提案举行坚决。:赞同、支持、弃权。

  4、暂时合伙大会没一般性提议。。合伙就详细提案退步坚决,主要的次无效开票。

  二、经过深圳文章买卖所买卖零碎开票的顺序

  1、开票时期:2017年5月3日的买卖时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、合伙可向文章公司的买卖客户登录至。

  三、深圳互联网网络开票零碎坚决顺序

  1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2017年5月2日(现场合伙大会聚集前一日)午后3:00,完毕时期为2017年5月3日(现场合伙大会完毕当天)午后3:00。

  2、网上开票零碎的合伙在线开票零碎,需秉承《深圳文章买卖所出资者体系发球者度数证明事情表演(2016年严厉批评)》的规定的操作度数证明,流行深圳文章买卖所数字证书或深圳文章买卖所。可以运用指定的的度数验证皱纹来入口。

  3、合伙对发球者密码电文或数字证书的入口,可以经过深圳文章买卖所的网上开票零碎登录。。

  附件2:付托拨款证

  四川北方硝化棉分开有限公司

  2017届居第二位的次暂时合伙大会付托拨款证

  兹全权代表的付托 (教练机/未婚妻)在下述使控制局势范围内代表自己/本公司列席四川北方硝化棉分开有限公司2017届居第二位的次暂时合伙大会,对后面的法案举行坚决,坚决行使坚决权。

合伙大会提案坚决提案

  ■

  阐明:1、请开票的合伙将应该填写类似的空虚的。

  2、关系合伙有限责任公司、奇纳北方化工集团有限公司、泸州北方化工有限公司。、西安北方惠安化工有限公司转移开票该提议。

(没结果)

(此页无版本,为《四川北方硝化棉分开有限公司2017届居第二位的次暂时合伙大会付托拨款证》之署名盖印页)

客户盖印/署名: 由存放处署名的署名人:

客户度数证号码: 存放处身份证号码:

有钱人分开的客户数量:

首要合伙的认为:

  付托日期: 年 月 日

  脚注:

  1、使控制局势付托的所有物:从订约本使控制局势书的沙皮的完毕日期。

  2、单位付托应该添加到单位扁囊药剂上。。

  3、付托拨款证的复本或使其见效。

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