中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告_财经

联系略号:ST中农 联系信号:600313 编号:临2010-014

中垦乡间资源开展存货的股份有限公司在四

董事会及一切的董事正当理由本、给错误的劝告性陈说或重要人物落下,并对其使满足的可靠性、精密和完好性的个人和协同责怪。

中垦乡间资源开展存货的股份有限公司四分之一届董事会第三次会于2010年4月24日在如今称Beijing召集。会应到董事11,10董事,Dan Lei付托刘明永出席会,会由董事长李雪林掌管,比照公司条例、本公司条例的顾虑规则。董事一致经过的法案:

一、对资产减值的使滴下和使有法度效力公布(应该是苏

二、《公司2009年度财务决算公布》(须请教再使合作大会以为)

三、《公司2009岁入分派预案》(须请教再使合作大会以为)

该公司在2009年度赤字27。,680,元,归属于总公司使合作的净赤字为27。,491,元,公司未分派走快 -85,982,元,基于江苏中国1971种业前让分店,年末公司缩减兼并地域,在本公司的兼并决算表的完毕,674,元转出,未分派走快装饰,符合的地,公司可分派走快的完毕 -111,799,元,在内的总公司可分派走快的完毕 -31,456,元,符合的地,本年公司曾经心不在场的焉走快可供分派。

四、任务公布行政经理

五、董事会任务公布(下一届会请教)

六、董事会对公司内部把持的单独评价公布(t

见上海联系交易所网站使满足。

七、《公司2009年度公布及摘要》(须请教再使合作大会以为)

见上海联系交易所网站使满足。

八、决定公司的2009年度审计费法案

公司2008积年累月度使合作大会约束力招致利7-amino-1会计公司有限责怪公司正大光明本公司2009年度的审计任务,审计费为50万元(含Huaken公司)。基于公司2009卖中国1971存货的公司,筹集中国1971公司2009半年度审计,经江苏公证天业主任会计师友好相干协商,审计费为4万元。像这样2009年公司实践付给审计费解决为54万元,审计某一长大的的差旅费由本公司承当。

九、《在附近从事利7-amino-1会计公司为公司2010年度审计机构的请求》(须请教再使合作大会以为)

基金《公司条例》和本公司条例的顾虑规则,拟继续从事利7-amino-1会计公司有限责怪公司正大光明本公司2010年的审计任务,每年的审计费是50万元。古希腊城邦平民币(包罗Hua Ken公司),在审计审阅中相互相干的游览费由公司承当。

十、《孤独董事2009年度述职公布》(须请教使合作大会以为)

十一、对中农资源使合作现行命令(主编

见上海联系交易所网站使满足。

十二、对农夫中董事会会现行命令

见上海联系交易所网站使满足。

十三个的、致力于零碎使用中农表面告诉资源

见上海联系交易所网站使满足。

十四点钟、对中农的底细告诉致力于零碎

见上海联系交易所网站使满足。

十五个人组成的橄榄球队、中农资源告诉重要人物过错责怪机构

见上海联系交易所网站使满足。

十六、《从事郭民岗教师肩膀公司四分之一届董事会孤独董事的请求》(须请教再使合作大会以为)

基于秦程宏孤独董事已做出计划退职,基金董事会举起,比照相干的资源的顾虑规则,郭明昂教师将被举起的孤独董事报考者的佛。

附:郭明昂教师简历

郭民岗,生于1968年8月,预备党员,致力于学硕士,特等主任会计师、招收主任会计师。从1999年2月到2003日 月,在一家中国1971国际贸易向心性存货的股份有限公司的财务经理,2003年5月起在如今称Beijing长大网星科技股份有限公司任副行政经理。

十七、该公司1地区公布2010

见上海联系交易所网站使满足。

十八、复审间歇上市存货的公司(特殊终结

基于公司延续三年赤字,为实用回复上市的相互相干任务,顾虑终结如次:

(a)倘若公司的产权股票被间歇上市,将与一家具有《上海联系交易所产权股票上市判定》第条规则的回复上市保举人资历的联系公司(以下略号”列队行进费机构”)签署科学实验报告,由公司聘为上市产权股票的嬉戏回复商定代劳;倘若实用被逗留上市,该机构付托的列队行进费存货的让办事,鉴定合格产权牲畜市场存货的躬身送出门完整符合招收,、告知已收到存货的完整符合的存货的和存货的让机构;

董事会将在2009年度使合作大会告诉收回前,一定是回复正当理由者计划从事合格的联系上市,请教2009年度使合作大会以为。

(二)倘若公司的产权股票被间歇上市,中国1971将与联系完整符合结算科学实验报告,本实用逗留上市后,核准,将付托中国1971联系完整符合结算有限责怪公司、机构的完整符合结算;

(三)倘若实用被逗留上市,将推荐其存货的进入列队行进费存货的让零碎举行让,使合作大会鉴定合格董事会致力于实用逗留上市又进入列队行进费存货的让零碎的顾虑安排方式。

该终结的经过将请教使合作会。

以此方式公报

存货的股份有限公司的中垦乡间资源开展局

2010年4月28日

附件1开展存货的股份有限公司孤独董事举起国

举起人存货的股份有限公司的中垦乡间资源开展局现就举起郭民岗为中垦乡间资源开展存货的股份有限公司存货的股份有限公司四分之一届董事会孤独董事报考者宣布越过申诉,被举起人与中垦乡间资源开展存货的股份有限公司暗中不在任何的效果被举起人孤独性的相干,详细表述如次:

举起是在充足认识被举起人事业、学历、技术职称、有任务经验的、所一些兼任任务后,被举起人已以书面形式核准充当中垦乡间资源开展存货的股份有限公司四分之一届董事会孤独董事报考者(主教权限报考者申诉),人道以为举起人是被举起的。:

一、基金法度、行政规章和静止顾虑规则,有股票上市的公司董事的资历;

二、比照Limi的法令规则;

三、具有中国1971证监会《在附近在股票上市的公司创建孤独董事机构的指挥风景》所想要的孤独性:

1、被举起人及其直系亲属、首要社会相干不在场的存货的股份有限公司的开展;

2、被举起人及其直系亲属缺点直率的或间接的不得不中垦乡间资源开展存货的股份有限公司已发行存货的1%的使合作,该公司是自然人贷方追溯十大使合作;

3、被举起人及其直系亲属不在场的直率的或间接的不得不中垦乡间资源开展存货的股份有限公司已发行存货的5%不只是的使合作单位供职,不在场的公司前五名使合作单位问询处;

4、被举起人心不在场的焉任何的的三个记入项主词切中要害前一年的期间上市。

四、被举起人及其直系亲属缺点中垦乡间资源开展存货的股份有限公司用桩支撑使合作或实践把持人及其附设公司的董事(孤独董事)、监事、特等致力于员工;

五、被举起人缺点或许在被举起前一年的期间内缺点为中垦乡间资源开展存货的股份有限公司及其附设公司,其用桩支撑使合作出价财务、法度、顾及等办事的员工;

六、被举起人不在场的与中垦乡间资源开展存货的股份有限公司及其用桩支撑使合作或许其各自的附设公司具有重要人物事情往还的单位供职,不要在事情单位的用桩支撑使合作处;

七、被举起者缺点国家职员,或肩膀孤独董事不违背古希腊城邦平民的规则;

八、被举起人缺点中间公务员(静止党员或许领导公务员)。,或肩膀孤独董事不违背中间任命D、中间组织部作为一上市较晚地公司的规范、基金致力于公司的孤独董事、中西部及东部各州的县议会孤独董事(公报更多的[ 2008 ] 22)条例。

包罗存货的股份有限公司的开展,,跟随孤独董事举起上市公司等于,在存货的股份有限公司开展的构成举起为N。

本举起人曾经基金上海联系交易所《在附近增强股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的告诉》(上证上字[2008]120号)第任一规则对孤独董事报考者相互相干境遇举行将一军。

名人确保不只是申诉失实。、完好和精确的的,不在虚伪记载、给错误的劝告性陈说,被举起人完整整整作出虚伪申诉能够落得的结果。

举起人: 存货的股份有限公司的中垦乡间资源开展局

2010年4月28日

附件2耕地乡间资源开展存货的股份有限公司我

申诉人 郭民岗 ,跟随存货的股份有限公司孤独董事四分之一C,越过申诉,个人正当理由不在任何的效果个人肩膀中垦乡间资源开展存货的股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细表述如次:

一、个人及个人直系亲属、首要社会相干不在场的存货的股份有限公司的开展;

二、个人及个人直系亲属缺点直率的或间接的不得不中垦乡间资源开展存货的股份有限公司已发行存货的1%的使合作,该公司是自然人贷方追溯十大使合作;

三、个人及个人直系亲属不在场的直率的或间接的不得不中垦乡间资源开展存货的股份有限公司已发行存货的5%不只是的使合作单位供职,不在场的公司前五名使合作单位问询处;

四、我最近几年心不在场的焉三不只是的保持健康下;

五、个人及个人直系亲属缺点中垦乡间资源开展存货的股份有限公司用桩支撑使合作或实践把持人及其附设公司的董事(孤独董事)、监事、特等致力于员工;

六、个人缺点或许在被举起前一年的期间内缺点为中垦乡间资源开展存货的股份有限公司及其附设公司,其用桩支撑使合作出价财务、法度、顾及等办事的员工;

七、个人不在场的与中垦乡间资源开展存货的股份有限公司及其用桩支撑使合作或许其各自的附设公司具有重要人物事情往还的单位供职,不要在事情单位的用桩支撑使合作处;

八、我缺点国家职员,或肩膀孤独董事不违背古希腊城邦平民的规则;

九、我缺点在公务员致力于(领导公务员),或肩膀孤独董事不违背中间任命D、中间组织部作为一上市较晚地公司的规范、基金致力于公司的孤独董事、中西部及东部各州的县议会孤独董事(公报更多的[ 2008 ] 22)条例;

十、个人心不在场的焉从中垦乡间资源开展存货的股份有限公司及其首要使合作或有厉害相干的机构和员工获得额定的、静止未展览的收益;

十一、个人比照Limi的法令规则;

十二、我心不在场的焉,中华古希腊城邦平民共和国公司条例的保持健康下;

十三个的、个人正当理由向拟供职中垦乡间资源开展存货的股份有限公司出价的履历表等相互相干个人告诉材料的真实、精确、完好。

包罗存货的股份有限公司的开展,,股票上市的公司肩膀孤独董事的人数不超越,个人在中垦乡间资源开展存货的股份有限公司延续供职未超越六年。

我完整清楚的孤独董事的天职,确保不只是申诉失实、完好和精确的的,不在虚伪记载、给错误的劝告性陈说,个人完整整整作出虚伪申诉能够落得的结果。上海联系交易所对本申诉告知已收到我作为根底。我肩膀公司孤独董事,中国1971联系监督致力于任命将顶住法规的成绩、规则、上海联系交易所事情判定公报,受理上海联系交易所的接管,确保有十足的时期和生气来实行本身的天职,作出孤独断定,从公司的大使合作、实践把持人或静止公司本质或人的收益。

申诉人:郭民岗

2010年4月24日

附件3开展存货的股份有限公司孤独董事

一、对非规范审计风景的审计公布的孤独董事风景:

利7-amino-1会计公司对公司2009年度计算报表发行了带加强事项段的无保存风景的审计公布,公布中提到:常在公司可持续开展的一重要人物的不决定性,华垦国际贸易股份有限公司的资产,不得在心不在场的焉变卖审阅、清偿倾向。

基于不只是保持健康,孤独董事的冷漠的效果,采用无效,为了无效地支持贷方的法定权益,小。

二、孤独董事的专项阐明和孤独风景外:

1、基金中垦乡间资源开展存货的股份有限公司向孤独董事出价的公司累计和现期异质的正当理由保持健康、违规正当理由保持健康,先于的告诉展览和公司,比照保证和工具年度公布展览,充足展览告诉的完好性。

2、公司在2009年度依然在违规正当理由事项(违背《公司条例》规则),这些正当理由是历史意味着正当理由。这种正当理由,we的领地格形式已想要董事会采用符合的办法压下风险。

3、能胜任眼前,华垦公司还没有与Agricultu致力于相互相干列队行进,公司承当一万元存款的正当理由责怪。we的领地格形式心不在场的焉获得知识新的安全漏洞本年。

4、we的领地格形式想要董事会对公司及相互相干分店股份有限公司,缩减实践正当理由,压下股票上市的公司正当理由风险。

三、对郭明昂作为孤独董事的孤独风景构成

基金中国1971证监会《在附近孤独性的创建、上海联系交易所《产权股票上市判定》和本公司条例的顾虑规则,we的领地格形式作为开展存货的股份有限公司孤独董事,对公司四分之一届董事会第三次会的《从事郭民岗教师肩膀公司四分之一届董事会孤独董事的请求》举行了负责以为,并注意看得懂公司出价的相互相干告诉。孤独断定如今是基金的,孤独风景如次:

1、 因秦程宏教师辞去孤独董事生意,董事会提议,郭明昂教师的加入会对孤独董事报考者。郭明昂教师已与相互相干规则出场。不只是推举的顺序比照公司条例、对协会及相互相干法度法规规则的法令;

2、 被举起的报考者具有《公司条例》等法度法规和《公司条例》在附近供职资历和制约的顾虑规则,有能力的演技董事或孤独的直率的责怪;

3、 核准将郭民岗教师作为公司孤独董事报考者请教公司2009积年累月度使合作大会以为。

在郭明昂教师被选,秦程宏教师仍承当孤独董事天职。

孤独董事:莫少平秦程宏刘建营任大鹏

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