吉林中讯科技发展股份有限公司关于召开2001年第一次临时股东大会的通知

  吉林中讯学科技术开展股份股份有限公司(以下约分“中讯学科技术”)第三届董事会2001年第五次警卫官于2001年8月29日在公司总部三楼警卫官室集合,警卫官对集合公司2001年度暂时伙伴大会事情做了修理,现将集合本公司2001年暂时伙伴大会顾虑事项公报列举如下:

  一、警卫官时期、得第二名:

  警卫官定于2001年9月29日(周六)9点30分在吉林市银河系大厦九楼警卫官室停止。

  二、警卫官本题:

  1、思索公司在董事会表明上的搬动。

  2、对公司任免监事的考虑。

  3、审察宪法法案。

  4、照顾董事会的次要法规、中西部及东部各州的县议会正规军、对伙伴大警卫官事正规军的规则。

  5、思索一下基址图来开端消耗。。

  6、照顾《2001年中期利润分配及公积金转增资本的》的广告。

  注:广告第4—6条详见2001年8月28日《建立互信关系时报》中讯学科技术公司决议书公报。

  三、如今的目的:

  1、本董事会、监事和高级设法对付参谋的;

  2、2001年9月21日后期完毕后,在深圳建立互信关系对齐结算股份有限公司对齐在册握住本效用的财产伙伴均有资历列席或付托代理人列席此次提议。

  四、列席警卫官的对齐大大地:

  1、契合状态的亲自的伙伴列席警卫官、伙伴认为卡;付托代理人列席警卫官,持个人身份证、付托拨款证、许可证解释卡;团体营业执照复本由团体伙伴握住。、团体伙伴认为卡、的法定代理人付托拨款证、对齐签到卡;多种多样的伙伴可以经过肖像画法或许文字停止对齐。。

  2、对齐日期:

  2001年9月24日(周一午前):8:30-11:00

               后期:1:00-4:00

  3、触摸大大地:

  公司地址:吉林省吉林市长江主街38号

  邮递区号:132013

  打电话:0432-4672831

  肖像画法:0432-4680646

  触摸人:陈兴华

  五、有关注意事项:

  半歇,在警卫官参谋的交通考勤、住宿费(演说:付托拨款证)

  附件:

  1、董事、掌管的简历。

  2、修正条目的宪法。

  吉林中讯学科技术开展股份股份有限公司 

  2001年8月30日

  附件一:

  董事申请求职者简历:

  刘晓琴丈夫:在39岁的时辰,学会学历,缔造者。曾在深圳国际勤劳服现役的中心任务。,地产公司主席高光,西安。

  东女人:32活动期,硕士,经济师,香港方位点财务股份有限公司,海南华阴国际联合托拉斯副总统,深圳工商股份有限公司董事长。,深圳幸福的工商开展股份有限公司董事长。。

  张丈夫孙宏斌:49活动期,学会学历,经济师,他在西安理工学会当教员。,深圳蛇口勤劳区设法对付政务会,香港柴纳招商船务商业股份有限公司,北京的旧称招商学科城真实情况开发股份有限公司。,香港海内国际股份有限公司,台塑环保学科技术股份有限公司。

  李琳轩丈夫:28活动期,学会学历,曾在莒南国泰建立互信关系股份有限公司兰州贩卖部任务。,兰州付托投入股份有限公司深圳贩卖部,深圳长盛工商开展股份有限公司。

  张丈夫金匮:在37岁的时辰,硕士,经济师,原武汉学会、海南学会演讲者;海南建立互信关系设法对付办公室董事长,眼前新疆汇通集团股份股份有限公司掌管、湖北三峡新建材股份股份有限执行经营。

  林翔迪丈夫:在66岁的时辰,柴纳工程院院士,曾任柴纳学科院研究生董事长迪安;柴纳光电现象技术研究院副研究员、研究员、副主任、学术政务会董事长;柴纳学科院成都分院迪安;东北学科技术学会校长;15年来,先后荣获正式的学科技术先进惩罚、柴纳学科院学科技术先进、二、第第三名六次。

  附件二:

  监事申请求职者的简历:

  谢更舟丈夫,36活动期,硕士。矿泉疗养地四川省联合托拉斯,深圳银顺达商贸股份有限执行经营;董事长,深圳出发投入股份有限公司、执行经营;深圳富鼎投入设法对付公司的董事、执行经营。

  朱女人休闲健身中心:31活动期,学会学历,他曾在宝藏三亚中亚付托投入股份有限公司,柴纳华诚融资公司海南办事处,深圳长盛工商开展股份有限公司。

  沈琦华丈夫:35活动期,学会学历,经济师,曾在吉林制冷工总厂任务过,吉林Juniper股份股份有限公司销售额公司副总统,无线电厂吉林吉陆岬组副董事长。现增加物于吉林中讯学科技术开展股份股份有限公司市场部经营。

  附件三:

  公司宪法修正条目:

  1。对第十三的条修正为:

  改性前:

  公司的经营范围是:显示:清晰地揭示灵巧、显示:清晰地揭示软件、电化学环保引起、数字传输系统系统综合灵巧、微电子引起、广播网打电话等广播网显示:清晰地揭示引起、数据、电子引起和电子业务的开展、出示、销售额和服现役的。

  修正后:

  公司的经营范围是:显示:清晰地揭示灵巧、显示:清晰地揭示软件、电化学环保引起、数字传输系统系统综合灵巧、微电子引起、广播网打电话等广播网显示:清晰地揭示引起、数据电子引起、新型材料、光电现象子引起与电子业务的开展、出示、销售额和服现役的。

  2、第二十条。:

  改性前:

  该公司的所有制结构为:3868万股团体股,资本的等于;2299万股社会公众股,资本的等于。3868万股发起人,资本的等于,内幕的:吉林万德莱显示:清晰地揭示灵巧股份有限公司握住1911万股,资本的等于;深圳吉粤投入股份有限公司握住的1837万股,资本的等于;万宝集团股份有限公司握住的120万股股份,资本的等于。

  修正后:

  该公司的所有制结构为:3868万股团体股,资本的等于;2299万股社会公众股,资本的等于。3868万股发起人,资本的等于,内幕的:吉林万德莱显示:清晰地揭示灵巧股份有限公司握住1911万股,资本的等于;深圳洛安德学科技术股份有限公司握住1000万股,资本的等于;深圳吉粤投入股份有限公司握住的837万股,资本的等于;万宝集团股份有限公司握住的120万股股份,资本的等于。

  3、第九十三的条。:

  改性前董事会由五名董事结合,任何人主席,副主席经过。

  修正后:

  董事会由七位董事结合。,任何人主席,副主席经过,两孤独董事。

  付托拨款证

  兹全权代表付托             代表个人(本公司)列席吉林中讯学科技术开展股份股份有限公司2001年头等暂时伙伴大会,并代表我行使权在警卫官上开票。

                  付托人(签名):

                  付托单位:                 年   月   日 

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