广州毅昌科技股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  纽带密码:002420 纽带略号:易昌感兴趣的事公报编号:2013-081

  广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司

  2013次特别使合作大会供传阅的

  本公司及董事会极度的船员,以确保安、精确和完好,和假记载在公报、对给错误的劝告性资历或许体积降下卖空的人归咎于。

  一、要紧敏捷的:

  广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司(以下略号“公司”)董事会于2013年10月11日收到公司另外的大使合作广东毅昌通用汽车奇纳河公司(拘押公司的感兴趣的事)建议这次使合作大会加法《关心加法指定开花装配为公司第三届董事会孤独董事攻读学位者的手势。该打手势要求指定将开花装配作为第三届董事会孤独董事攻读学位者弥补到公司2013年另外的次暂时使合作大会采取积聚开票制停止差额投票。详见公司于2013年10月12日预告在《奇纳河纽带报》、《纽带时报》及巨潮通信网()上的《关心2013年另外的次暂时使合作大会加法暂时提案暨邀集2013年另外的次暂时使合作大会弥补供传阅的的公报》。

  二、国民大会考勤:

  1、国民大会会议邀集人:董事会;

  2、国民大会邀集时期:2013年10月22日午前9:00;

  3、国民大会邀集地皮:广州高新高科技产业打开区科学城克丰路29号,广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司中心国民大会室;

  4、国民大会方法:极度的使合作采取现场提议行使提议权。;

  5、留下印象日期:2013年10月16日;

  6、国民大会掌管人:主席装配,装配;

  7、列席国民大会的保持健康:交流6名使合作,使合作列席使合作国民大会,代表有提议权的感兴趣的事数为290947000股,指公司的总感兴趣的事数。公司董事的一份、监事与高级支配全体员工参与或列席国民大会,适合公司条例、在深圳纽带市所的股本上市价钱稳定参与。广东南风的的德赛法度公司黄永信、郑晓伟领队列席了国民大会,目击者了这次国民大会。,并流出法度意见书。

  三、推荐考察和提议:

  使合作仔细思索和提议经过现场开票:

  1、考察和经过关心指定非出境攻读学位者的推荐。

  经过积聚开票投票谢飞盆使合作大会、丁金铎、徐建新、建卡罗琳花式斜纹呢、谢金成、张杨对非孤独董事会第三次国民大会,任期三年。

  (1)使和谐一致投票谢飞鹏为公司第三届董事会董事的连续的;

  提议水果:使和谐一致290947000票。

  (2)使和谐一致投票丁金多为非孤独董事第三;

  提议水果:使和谐一致290947000票。

  (3)使和谐一致投票徐建信为非孤独董事第三;

  提议水果:使和谐一致290947000票。

  (4)使和谐一致投票建卡罗琳花式斜纹呢为公司第三届董事会非孤独董事;

  提议水果:使和谐一致290947000票。

  (5)使和谐一致投票谢晋为第三个非孤独董事。;

  提议水果:使和谐一致290947000票。

  (6)使和谐一致投票张杨对非孤独董事会第三次国民大会;

  提议水果:使和谐一致290947000票。

  2、考察和经过关心指定攻读学位者的推荐。

  使合作大会采取积聚开票制,差额投票,、阮锋、对华为公司第三届董事会孤独董事,任期三年。

  (1)使和谐一致投票朱贵龙为第三条孤独董事;

  提议水果:使和谐一致290947000票。

  (2)使和谐一致投票阮峰为第三届董事会孤独董事;

  提议水果:使和谐一致290947000票。

  (3)投票Cui Yi为董事会第三市政服务机构的孤独董事;

  提议水果:0票。

  (4)使和谐一致投票对华为公司第三届董事会孤独董事;

  提议水果:使和谐一致290947000票。

  3、考察并经过打手势要求非职工代表攻读学位者的指定。

  这次使合作大会采取积聚开票方法投票刘劲松、袁贤胜是掌管公司第三板、非职工代表,任期三年。

  (1)使和谐一致投票刘金松为第三非掌管职员;

  提议水果:使和谐一致290947000票。

  (2)使和谐一致投票袁贤胜是掌管公司第三板、非职工代表;

  提议水果:使和谐一致290947000票。

  4、的审察和剪辑<广州宜昌科技感兴趣的事无限董事会决策权限>的手势。

  提议水果:290947000股,占列席国民大会的使合作所拘押的总感兴趣的事数的100%;反0股,占列席国民大会的使合作所拘押的总感兴趣的事数的0%;弃权0股,占列席国民大会的使合作所拘押的总感兴趣的事数的0%。

  5、采取、采取或重行公布<相干市支配办法>的手势。

  提议水果:290947000股,占列席国民大会的使合作所拘押的总感兴趣的事数的100%;反0股,占列席国民大会的使合作所拘押的总感兴趣的事数的0%;弃权0股,占列席国民大会的使合作所拘押的总感兴趣的事数的0%。

  6、的审察和剪辑<公司某方面>的手势。

  提议水果:290947000股,占列席国民大会的使合作所拘押的总感兴趣的事数的100%;反0股,占列席国民大会的使合作所拘押的总感兴趣的事数的0%;弃权0股,占列席国民大会的使合作所拘押的总感兴趣的事数的0%。该打手势要求由列席国民大会的使合作所拘押提议权的2/3在上的经过。

  在上的各打手势要求已由2013年9月25日邀集的公司另外的届董事会第三十次国民大会和另外的届中西部及东部各州的县议会第三十次国民大会考察经过,详细使满意已在2013年9月27日的《奇纳河纽带报》、《纽带时报》和巨潮通信网(宣布参加竞选)。

  四、领队目击者保持健康:

  这次使合作大会由广东南风的的德赛法度公司黄永信、郑晓伟领队目击者人,并流出法度意见书。证人领队以为:公司邀集使合作大会、邀集顺序适合公司条例、《纽带法》、《价钱稳定》和《某方面》的参与规则。;参与国民大会的资历和资历;提议顺序适合法度规则。、法规和公司某方面的规则;使合作大会的法度坚决、无效。

  五、备查文献布头:

  1、广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司2013年另外的次暂时使合作大会坚决;

  2、广东北国德赛领队事务所《关心广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司2013年另外的次暂时使合作大会的法度意见书》。

  纽带密码:002420 纽带略号:易昌感兴趣的事公报编号:2013-082

  广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司

  第三届董事会初国民大会的公报

  本公司及董事会极度的船员,以确保安、精确和完好,和假记载在公报、对给错误的劝告性资历或许体积降下卖空的人归咎于。

  广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司第三届董事会初国民大会供传阅的于2013年10月11日以柱、电报传真和电话系统表格发放买到董事。、监事与高级支配全体员工。国民大会于2013年10月22日午前11:00在公司中心国民大会室邀集,9董事应,9董事。极度的监事和高级支配全体员工列席了国民大会。国民大会掌管丁金多装配,首脑,国民大会供传阅的、邀集、邀集和提议顺序适合公司条例及参与法度、法规、规章、正常化文献和某方面的规则。开票,董事会经过了列举如下坚决:

  一、考察经过《关心投票董事长的手势。

  开票保持健康:9票同意,0票反,0票弃权。

  使和谐一致投票丁金多为公司董事长,任期三年,从如此董事会国民大会日期,201610月21日文件、一致等失效。

  丁金多简历见附件1。

  二、考察经过《关心紧密结合执行经纪的手势。

  开票保持健康:9票同意,0票反,0票弃权。

  使和谐一致紧密结合丁金多装配为执行经纪,任期三年,从如此董事会国民大会日期,201610月21日文件、一致等失效。

  丁金多简历见附件1。

  三、考察经过《关心紧密结合副执行经纪的手势。

  开票保持健康:9票同意,0票反,0票弃权。

  使和谐一致装设叶昌艳装配、蔡光景装配、常永俊装配是副执行经纪,使满意,叶昌艳是公司的财务掌管。

  参谋的三年,从如此董事会国民大会日期,201610月21日文件、一致等失效。

  叶昌焱、蔡光景、常永俊简历见附件二。

  四、考察经过《关心紧密结合董事会干事的手势。

  开票保持健康:9票同意,0票反,0票弃权。

  使和谐一致装设叶昌艳装配为董事会干事,任期三年,从如此董事会国民大会日期,201610月21日文件、一致等失效。

  叶昌艳简历见附件二。

  董事会中多元主义高级支配全体员工和职工代表充当董事的人数未超越董事总额的二分经过。

  五、考察经过《关心紧密结合纽带事务代表的手势。

  开票保持健康:9票同意,0票反,0票弃权。

  使和谐一致服务郑晓琴举止文雅且有教养的女子为公司纽带事务代表,任期三年,从如此董事会国民大会日期,201610月21日文件、一致等失效。

  郑晓琴举止文雅且有教养的女子的简历、触感见附件三。

  六、考察经过《关心紧密结合审计部支配人的手势。

  开票保持健康:9票同意,0票反,0票弃权。

  使和谐一致服务邓春平举止文雅且有教养的女子山肩审计机关支配人,任期三年,从如此董事会国民大会日期,201610月21日文件、一致等失效。

  邓春平简历见附件四。

  七、考察经过《关心决定董事会特意市政服务机构委员的手势。

  开票保持健康:9票同意,0票反,0票弃权。

  使和谐一致对董事会的结合列举如下:

  1、丁金铎、朱贵龙(孤独董事)、张杨是开展战略市政服务机构围攻,丁金多山肩主席(会议邀集人)。

  2、朱贵龙(孤独董事)、阮峰(孤独董事)、丁金多是市政服务机构的指定和薪酬市政服务机构围攻,朱贵龙山肩首脑委员(会议邀集人)。

  3、Bai Hua(孤独董事)、朱贵龙(孤独董事)、谢飞鹏是审计市政服务机构围攻,Bai Hua山肩主席(会议邀集人)。

  八、考察经过《关心修正<执行经纪任务细则>的手势。

  开票保持健康:9票同意,0票反,0票弃权。

  修正案使满意见附加物五,执行经纪的。。剪辑后的价钱稳定在执行经纪巨潮通信网任务。

  九、考察经过《关心收买桩分店25%股权的手势。

  开票保持健康:9票同意,0票反,0票弃权。

  详述是纽带时报。、《奇纳河纽带报》及巨潮通信网()《广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司关心收买桩分店25%股权的公报》。

  特意地公报。

  广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司

  董事会

  2013年10月22日

  附件一:

  丁金铎,男,奇纳河国籍,生于1971年1月,本科,清华大学汽车营销EMBA。1994年8月至1998年12月先后山肩江苏省无锡市东方规定电器塑件厂创造经纪、副执行经纪。从1999年1月到2000年4月在公司使赞成,2000年5月至2007年5月任广州金悦副执行经纪,2007年6月至2010年6月任公司副执行经纪。眼前该公司的董事、执行经纪。

  到201310月21日底,丁金多装配旧的拘押公司5的感兴趣的事,475,600股;丁金多装配与本公司桩使合作、实践把持人经过不存在相干相干;丁金多装配缺勤受到奇纳河证监会及对立的事物参与机关的处分。

  附件二:

  叶昌焱,男,奇纳河国籍,1978年天生的的,本科,他卒业于上海同济大学记账人系。2001年7月至2004年6月山肩广州毅昌制模股份无限公司记账人容纳,2004年7月至2007年6月山肩广州高金高科技产业大量股份无限公司财务经纪。2007年7月进入公司,弯垂下来的公司副执行经纪、董事会干事。

  到201310月21日底,叶昌艳装配缺勤拘押公司的股本;叶昌艳装配与本公司桩使合作、实践把持人经过不存在相干相干;叶昌艳装配缺勤受到奇纳河证监会及对立的事物参与机关的处分。

  蔡光景,男,奇纳河国籍,1978 年10 月天生的,中共党员,天津大学聚合物与工程侍从,1998 卒业后进入海尔大量任务,从事于技术、工厂、需求并流行良好所有物。2006 年联合会、联赛广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司,曾任南风的创造部次长。、干事、副执行经纪,占主要地位的广州公司ISO9000/14000结束 鉴定方法的圆满的、规定认可实验课经过了鉴定。,同时促进梯度浪花、高光、大面积烫印、新工艺、新技术的涂,双色,流行了良好的需求效益和经济效果。。公司执行经纪辅助的。

  堕胎 2013 10月21日,蔡光景装配未拘押公司的股本;蔡光景装配与公司的桩使合作、实践把持人经过不存在相干相干;蔡光景装配未受过奇纳河证监会及对立的事物参与机关的处分和纽带市所惩戒。

  勇俊昌,男,奇纳河国籍,1970年11月天生的的,本科,技师。1994年7月卒业于西安电子科技大学电子设备构造专业,在同岁淡黄色熊猫电子大量公司从事于引起默想与打开任务,2001年2月进入人们公司,先后山肩引起技师、立体司监督者。2006年5月至2008年12月任公司需求部华北区兼海内区使赞成经纪,2009年1月至2010年任无锡金悦科技股份无限公司副执行经纪,2011年到这点为止任江苏毅昌科技股份无限公司执行经纪。

  到201310月21日底,勇俊昌装配旧的拘押本公司的股本1,892,800股;勇俊昌装配与公司的桩使合作、实践把持人经过不存在相干相干;勇俊昌装配未受过奇纳河证监会及对立的事物参与机关的处分和纽带市所惩戒。

  附件三:

  郑小芹,女,奇纳河国籍,1982年天生的的,本科,中山大学英语专业。2008 2个月后的公司,作为伸出技师,弯垂下来的纽带事务代表。

  到201310月21日底,郑晓琴举止文雅且有教养的女子拘押公司的股本2100股;郑晓琴举止文雅且有教养的女子与公司桩使合作、实践把持人经过不存在相干相干;郑小芹举止文雅且有教养的女子未受过奇纳河证监会及对立的事物参与机关的处分和纽带市所惩戒。

  郑晓琴的触感通信:

  地址:广州高新高科技产业打开区科学城克丰路29号

  电话系统:020-32200889

  电报传真:020-32200887

  邮筒:zhengxiaoqin@

  附件四:

  邓春萍,女,奇纳河国籍,1981年天生的的,本科学历,自2004年7月,供职于广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司总会计部门。公司审计部首脑。

  到201310月21日底,邓春平举止文雅且有教养的女子缺勤拘押公司的股本;邓春平举止文雅且有教养的女子与公司桩使合作、实践把持人经过不存在相干相干;邓春平举止文雅且有教养的女子无论由奇纳河证监会及对立的事物机关处分的,。

  附件五:

  剪辑后的执行经纪任务细则

  条目号

  原条目

  剪辑后的条目

  五、劳动机关的低级地区行政官

  副执行经纪,支配采选、退出、基本建设任务,连续的支配采选机关。、退出部、基本建设部。

  副执行经纪,支配封锁任务。

  4、副执行经纪应支配有重大意义的的用手操作。

  5、在特别保持健康下,执行经纪,市政服务机构可依据每一代劳副执行经纪。

  纽带密码:002420 纽带略号:易昌感兴趣的事公报编号:2013-083

  广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司

  对中西部及东部各州的县议会坚决的高音的第三届国民大会

  本公司及极度的中西部及东部各州的县议会围攻,以确保A、精确和完好,和假记载在公报、对给错误的劝告性资历或许体积降下卖空的人归咎于。

  广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司第三届中西部及东部各州的县议会初国民大会供传阅的于2013年10月11日以柱、电报传真和电话系统的组织发放极度的监事。国民大会于2013年10月22日13:00在公司中心国民大会室进行,国民大会由刘金松装配邀集和掌管,会议邀集人。国民大会本应有3位掌管。,向掌管3。国民大会鉴于《中华人民共和国公司条例》停止、《广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司某方面》的参与规则,国民大会无效。开票,中西部及东部各州的县议会该当经过跟随坚决:

  一、考察经过《关心投票中西部及东部各州的县议会主席的手势。

  开票保持健康:3票同意,0票反,0票弃权。

  使和谐一致推举监事刘金松为过分地董事会主席,任期三年,从中西部及东部各州的县议会的日期,201610月21日文件、一致等失效。

  刘金松简历附件。

  二、考察经过《关心收买桩分店25%股权的手势。

  开票保持健康:3票同意,0票反,0票弃权。

  详述是纽带时报。、《奇纳河纽带报》及巨潮通信网()《广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司关心收买桩分店25%股权的公报》。

  特意地公报。

  广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年10月22日

  附件:

  刘劲松,男,奇纳河国籍,1972年8月天生的的,中共党员,两年制专科学校学历,卒业于安徽省委党校企业支配,EMBA在读。从1990到2005,他曾山肩安徽民族习惯塑业感兴趣的事股份无限公司注塑厂执行经纪,2004年10月被聘为经济专家。,2005年至2009年任青岛恒佳塑业股份无限公司创造总监。2009年7月到这点为止任沈阳毅昌科技股份无限公司执行经纪。

  到201310月21日底,刘金松装配缺勤拘押公司的股本;刘金松装配及公司桩使合作、实践把持人经过不存在相干相干;刘金松装配未受到奇纳河证监会及对立的事物参与机关的处分。。

  纽带密码:002420 纽带略号:易昌感兴趣的事公报编号:2013-084

  广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司

  关心收买桩分店25%股权的公报

  本公司及董事会极度的船员,以确保安、精确和完好,和假记载在公报、对给错误的劝告性资历或许体积降下卖空的人归咎于。

  广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司(以下略号“公司”)于2013年10月22日邀集的第三届董事会初国民大会以9票使和谐一致、0票反、0票弃权,考察经过了《关心收买桩分店25%股权的手势。参与事项公报列举如下:

  一、市概述

  公司此次拟收买香港国际长城站开展股份无限公司。。。所持的公司桩分店青岛恒佳塑业股份无限公司(以下略号“青岛恒佳”)25%的股权。公司付托中京民信(现在称Beijing)资产评价股份无限公司对青岛恒佳经过2013年5月31日的需求有重要性停止了评价,并流出资产评价交谈。。基准评价交谈,青岛恒佳经过2013年5月31日的评价有重要性5元,万元,经过和睦协商,单方认同,1元的价钱购得,万元。于收买前,该公司拘押青岛西安75%的感兴趣的事。,在收买结束后,青岛恒佳将变得公司的全资分店。

  鉴于纽带市所上市价钱稳定的参与规则,此次收买是无效的经董事会考察照准,本市须经本会审批机关处置。,几乎不使合作大会。这次收买事项不组织公司的相干市亦不组织《股票上市的公司体积资产重组支配办法》规则的体积资产重组。

  二、市对方的基本保持健康

  命名:香港国际长城站开展股份无限公司。。。

  寓所: 香港九龙司旺角广华街48号广发市场12字楼1211室

  法定代理人:黄彩连

  公司经纪范围:顾客和封锁。

  这次股权让方香港国际长城站开展股份无限公司。。。与公司流行音乐十大畅销唱片使合作不存在在产权、事情、资产、债权债务、全体员工或对立的事物相干经过的相干。

  三、市主题的基本保持健康

  命名:青岛恒佳塑业股份无限公司

  公司寓所:青岛经济技术打开区前海湾路628号

  法定代理人:丁金铎

  登记簿资本:500一百万猛然震荡

  企业类型:无限归咎于公司(香港、澳门和奇纳河的合资公司)

  公司经纪范围:工程塑料引起、成色、玻璃制品、一部分、电视播放机、烤箱、吸排除油烟机、电磁炉、微波炉、煤气炉、煮咖啡器、电子衣柜及其性格的默想与打开、产生效果、创造、零售;合奏厨房、复合构造模板的设计、默想、工厂、零售及售后服务;汽车工程的设计;数纸机软件技术的开展;在上的引起退出货物和技术(法度)、行政规章不得制止经纪。,法度、行政规章限度局限事情,在推进辩解经纪。

  青岛恒佳股权构造列举如下:

  财富单位:万元(猛然震荡)

  使合作命名

  量的买到权

  持股洁治

  广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司

  375

  75%

  香港国际长城站开展股份无限公司。。。

  125

  25%

  概括

  500

  100%

  经过2013年5月31日,青岛恒佳总资产的269,855,元,净资产的57,047, 元;2013年1-5月如愿以偿营业支出215,616, 元,营业创利润- 4,566,元,净创利润4,408, 袁(在上的唱片早已审计)。

  四、市一致的主要使满意

  (a)市政党的

  甲方:香港国际长城站开展股份无限公司。。。

  第二方:广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司

  (二)让一致的主要使满意

  1、甲方将其拘押的25%股权让给Qingdao HENGJIA B,的股本让价钱。

  2、第二方购得的让感兴趣的事付出代价在单方签字本一致后90个任务日内使用后随即抛掉的东西以现钞惩罚完成。

  3、甲乙单方从股权交割日(工商业行政支配机关对这次股权让的整个股权结束工商业变动留下印象之日)起,第二方变得有效青岛恒佳100%股权的桩使合作,采取有重大意义的的权利,承当有重大意义的的工作。

  4、甲、单方认同,应在本一致签字之日起360个任务日内由第二方向青岛恒佳登记簿的工商业行政支配机关推荐指挥股权变动留下印象手续。

  五、对公司的企图和压紧收买

  在这次收买结束后,将更远的加强支配,以某人为受款人选派公司的合奏经纪设计。,能无效支集公司的开展战略目标,为了预付款公司的发工资程度。收买不触及青岛恒佳核心技术、专业的、支配同胎仔的革新,不见得压紧公司的日常运作。

  六、备查文献

  1、第三届董事会初国民大会坚决。

  特意地公报。

  广州宜昌科技感兴趣的事股份无限公司

  董事会

  2013年10月22日

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