ST中农:第四届董事会第九次会议决议公告_*ST云网(002306)股吧

公报日期:2011-05-26 保密的略号:*ST 中农 保密的编码:600313 编号:临 2011-017

中垦农事资源切开陈旧的股份有限公司
对安第九次警卫官四分之一的届董事会
董事会及囫囵董事典当本、给错误的劝告性国家或有重大意思的脱漏,
并对其使满足的忠实、准确和完整性的个人和协同职责。

中垦农事资源切开陈旧的股份有限公司四分之一的会 2011 年 5 月 25 日
在北京的旧称进行。警卫官应到董事会 11 名,向董事会 11 名,警卫官由董事长李雪林掌管,符
合《公司条例》、本公司条例的有关规则。董事一致经过的法案:
一、熊国胜最初次生当选为四分之一的届副主席
在先前的公司副董事长退职的主张,比照关系的物件的有关规则,董事会评议经过,
意见相合熊国胜最初次生当选为副会长四分之一的,术语 2012 年 12 月 24 日止。
附:熊国胜最初次生简历
熊国胜最初次生, 1966 年起源,奇纳河国籍,缺少常务的居住权外,硕士。熊国胜最初次
装设Sheng为会计职业教学与研究室掌管。、在起作用的经济的统制系副掌管、教务副掌管,任武昌归类
保密的部处长及副干事(副处级),湖北武昌鱼陈旧的董事会秘书官、副总统、
常务副总统、行政主任、副董事长、委干事,靠在上面的北京的旧称湘鄂情陈旧的股份有限公司董事、
董事会秘书官。

二、对借道静脉输液法四分之一的届董事会董事的混录
鉴于公司机关董事退职,依据眼前的参谋另外的四分之一的届董事会
各特别授予的盟员,我对四分之一的届董事会特别授予盟员的名单:
(一)、战术授予
掌管:李学林
盟员:夏通(原始名:刘明勇)、许军、莫少平、任大鹏
(二)、著名的授予
掌管:莫少平
盟员:杨光(前)名:刘建英)、任大鹏、李学林、王宇夫(原始名:刘明勇)
(三)、检查与薪酬授予

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掌管:任大鹏
盟员:郭明昂(原始名:秦程宏)、杨光(前)名:刘建英)、包峰、熊国胜(原始名名:单磊)
(四)、审计授予
掌管:郭明昂(原始名:刘建英)
盟员:杨光(前)名:秦程宏)、莫少平、王世水、熊国胜(原始名名:朱银平)

三、装设可可碱钠水杨酸钠神学家为公司行政主任
在公司行政主任的意见先前缺少,依据公司条例和公司时势,Li Xue公司
林主席著名的,董事会评议,他意见相合聘用可可碱钠水杨酸钠神学家为公司行政主任,术语 2012 年 12
月 24 日止。
附:可可碱钠水杨酸钠神学家简历

可可碱钠水杨酸钠神学家,1954 年 6 月球的诞,奇纳河共产党党员,1970 年 10 可关注任务,两年制专科学校学历,
最高年级的经济的师,原淄博渔船重油发动机厂艰难行进、班长、部工长、部调整、
部副掌管、掌管、有帮助的导演和妇产科产科掌管、淄博重油发动机厂副掌管、厂长;奇纳河水
一朝分娩公司副首座经济的专家,干事,奇纳河水产遗传性感觉神经病海洋渔业公司、行政主任,远水组
陌生陈旧的股份有限公司董事,导演的国际农事合作切开股份有限公司,奇纳河农事的开展
归类公司办理的奇纳河农垦(归类)公司的副总统,2010 年 9 月
奇纳河农垦(归类)总行副总统。奇纳河农垦(归类)总行授予、本
对公司四分之一的届董事会董事。

四、《聘用宋晓棋未婚妻担负对公司四分之一的届董事会董事会秘书官的打手势要求》
在黄贵赫神学家的提议,辞去担负职责的主张,依据公司条例
而且公司的实际情况,Li Xue公司林主席著名的,董事会评议,意见相合与宋晓棋未婚妻
任对公司四分之一的届董事会董事会秘书官邮寄,术语 2012 年 12 月 24 日止。
附:宋晓棋未婚妻的简历

宋晓棋未婚妻,生于 1974 年 2 月,中共准备员, 硕士,会计职业师、奇纳河登记簿
会计职业就业资历。前宝藏奇纳河农垦商贸公司、机关公务员、团分支扩张干事,2004 年至
在农事资源开展的现今中垦陈旧的有限,眼前行政主任和财务处副主任

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(掌管)。2005 年 3 月进入上海保密的交易所 27 一系列相互关系的事情资历证书的董事董事会秘书官。

五、陈张瑞神学家被装设为C副总统
依据公司条例而且公司的实际情况,由公司行政主任可可碱钠水杨酸钠著名的,董事会评议,意见相合
陈张瑞神学家被装设为公司副总统,术语 2012 年 12 月 24 日止。
附:陈张瑞神学家简历
陈张瑞神学家, 1963 年 5 月球的诞,奇纳河共产党党员,1984 年 7 可关注任务,研究生的,历
奇纳河种业公司庶生的、表面上的一朝分娩部公务员,华乐种苗股份有限公司一朝分娩技术部主任,奇纳河
张掖种子基金归类公司行政主任部副主任,奇纳河种子归类公司行政主任有帮助的、副
行政主任,2011 年 2 月奇纳河农垦(归类)总行副总统。奇纳河的承包(归类)总
公司授予。

六、与王平神学家为公司副总统的打手势要求
依据公司条例而且公司的实际情况,由公司行政主任可可碱钠水杨酸钠著名的,董事会评议,意见相合
装设王平神学家为公司副总统,术语 2012 年 12 月 24 日止。
附:王平神学家简历
王平神学家,生于 1961 年 4 月, 1984 年 7 可关注任务,奇纳河共产党党员,学院学历,
最高年级的经济的师。原河南省麦岭刘村第三环襄城县P,华中农事学院农事
领土经济的的先生,无锡省江苏县洛舍镇经济的副掌管,农事宝藏政司 科员、主
历任科员、分支扩张职业打手势要求组织的行政管理员、组长、农事宝藏政司事业心财务处副局长、处长、农事宝藏
服务局、事情办理部,中牟陈旧的股份有限公司副总统、董事会秘书官,中牟资产办理
理磁心常务副总统、总支干事,奇纳河畜产进出口股份有限公司副总统,华垦
国际贸易股份有限公司行政主任,2009 年 4 四月起担负奇纳河农垦(归类)资产开展公司
主任。

七、与黄贵赫神学家的首座财务官的打手势要求
依据公司条例而且公司的实际情况,由公司行政主任可可碱钠水杨酸钠著名的,董事会评议,同
意思黄贵赫神学家的公司首座财务官的装设,术语 2012 年 12 月 24 日止。

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附:黄贵赫神学家简历
黄贵赫神学家,1968 年 8 月球的诞,奇纳河共产党党员,1993 年 7 可关注任务,硕士学位,
最高年级的会计职业师,奇纳河农垦(归类)总行审计部公务员、副掌管、团委干事,中垦
农事资源切开,陈旧的股份有限公司审计主任,2002 年 3 四月起担负中垦农事资源切开公司
董事会秘书官,暂时财务总监、财务总监,2010 年 1 月至如今兼任
农事资源切开陈旧的股份有限公司间复垦。

以此方式公报

陈旧的股份有限公司的中垦农事资源切开局
2011 年 5 月 25 日

附 件 1: 孤独董事对公司中大气圈资源最高年级的办理参谋的主张
董事会第九次警卫官四分之一的届警卫官机制、副总统、财务总监、
董事会秘书官的开动,决定聘用可可碱钠水杨酸钠神学家担负公司行政主任,陈张瑞神学家、王平先
起源于该公司的副总统,黄贵赫神学家担负公司财务总监,宋晓棋未婚妻担负董事会
秘书官,作为公司的孤独董事,依据公司条例和构成方式及相互关系文字,就
这件事情宣布如次:
对B最高年级的办理参谋装设的顺序和使满足
相互关系的法规的规则和开展规律。
未撞见公司行政主任的装设、副总统、财务总监、董事会有一名秘书官。
中华人民共和国的公司条例不克不及作为日规则,而且被奇纳河证监
会决定为在市场上出售某物禁入或禁令先前破除。,资历是合法和无效的。。

孤独董事(署名):莫少平、 杨光、 任大鹏、 郭民岗

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