澄星股份公布2001年度股东大会决议公告_公司公告_财经纵横

江苏澄星磷化作用工股份股份有限公司2001年度同伙大会靠判定击败公报

朕公司在9 2002年5月24日午前。:00,在江阴市市花山路208号公司五楼会场集合的人群2001年度同伙大会,大会由董事长威尼斯人网上娱乐掌管,列席会议的4名同伙和同伙,代表人数为112人。,555,248股,占公司总公道,公司条例和公司条例的规则,大会以B的方法思索了顺风的靠判定击败:

1、审察和经过顾虑董事会任务的泄漏;

允许112,555,248股,占列席会议同伙所持由舆论决定股数的100%;弃权0股;支持0股。

2、审察和经过中西部及东部各州的县议会任务泄漏;

允许112,555,248股,占列席会议同伙所持由舆论决定股数的100%;弃权0股;支持0股。

3、审察和经过财务决算泄漏2001;

允许112,555,248股,占列席会议同伙所持由舆论决定股数的100%;弃权0股;支持0股。

4、2001年度腰槽分配基址图检讨;

2001的净赚为59,407,元,提10%法定公积金8,819,元(含分店),5%公共福利4,409,,元(含分店),腰槽的年分配率是46。,178,元,未分配腰槽79年终,105,元,谅解中期现钞红利54,018,元,在这场合可以分有理数同伙71。,165,元。2001年度的腰槽分配基址图是:到2001岁末,公司总公道为180。,061,以968股为基数,每10股向囫囵同伙派发现钞红利(含税),不送红股,资金公积不扩张公道。

允许112,555,248股,占列席会议同伙所持由舆论决定股数的100%;弃权0股;支持0股。

5、思索经过《2001年度泄漏机身及摘要》;

允许112,555,248股,占列席会议同伙所持由舆论决定股数的100%;弃权0股;支持0股。

6、思索经过《续聘江苏公证会计公司股份有限公司为公司2002年度审计会计公司》;

允许112,555,248股,占列席会议同伙所持由舆论决定股数的100%;弃权0股;支持0股。

7、思索公司孤独董事的默许、暂行规则对对立面董事和掌管的薪酬;

允许112,555,248股,占列席会议同伙所持由舆论决定股数的100%;弃权0股;支持0股。

8、对公司董事的思索、2001年度监事及高级支撑参谋的薪酬;

允许112,555,248股,占列席会议同伙所持由舆论决定股数的100%;弃权0股;支持0股。

9、李伟霖先生的文字的思前想后、徐建中先生、黄建军先生的退职请求方面的使获得座位:

(1)李伟霖先生辞去公司董事;

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(2)徐建中先生辞去公司董事职业;

允许112,555,248股,占列席会议同伙所持由舆论决定股数的100%;弃权0股;支持0股。

(3)黄建军先生辞去公司董事;

允许112,555,248股,占列席会议同伙所持由舆论决定股数的100%;弃权0股;支持0股。

10、对盛杰敏先生的决定经过思索、王瑞民先生、寇丽华女朋友是公司和EL孤独董事攻读学位者。、王瑞民先生、寇丽华女朋友是该公司的孤独董事。:

(1)盛杰敏先生当选为公司孤独董事;

允许112,555,248股,占列席会议同伙所持由舆论决定股数的100%;弃权0股;支持0股。

(2)公认王瑞民先生为公司孤独董事;

允许112,555,248股,占列席会议同伙所持由舆论决定股数的100%;弃权0股;支持0股。

(3)公认寇丽华女朋友是该公司的孤独董事。;

允许112,555,248股,占列席会议同伙所持由舆论决定股数的100%;弃权0股;支持0股。

该公司的孤独董事的简历详详于安。。

11、由特意对本组成的修正,思索。

允许112,555,248股,占列席会议同伙所持由舆论决定股数的100%;弃权0股;支持0股。

校订后的《江苏宪法》澄星磷化作用工股份有限公司:http:

这次同伙大会工作了具有保安的就业资历的北京市国方黑色豪门当权派冯方大律师列席并问题了法度意见书,集合的人群集合的人群同伙大会、集合的人群顺序契合法度规则。、的支撑和对协会组成的规则条例,列席同伙大会参谋的资历的无效性,大会顾虑该法案的付诸表决顺序是合法的。,付诸表决出版无效和无效的。。

江苏澄星磷化作用工股份股份有限公司

5月24日,二,二

                 上海保安的报

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