甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第五届董事会十二次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

使学到信号:600108         使学到略号:Yasheng圆 编号:临2010-003

甘肃亚盛工业界界(圆)股份股份有限公司

第五届董事会十二次手势会的公报

在四周在2010聚集基本的特殊大会的告诉

董事会和公司的占有董事使学到、给错误的劝告性国务的或很好地减少,其材料的事实、的精密和完整性承当分开和结交的法度责任。

甘肃亚盛工业界界(圆)股份股份有限公司第五届董事会十二次手势会于2010年1月12日午前10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚大钢琴厦东12楼手势会室聚集,手势会集合的人群和掌管何宗仁绅士,主席TH。董事会手势会的告诉,已向占有董事需要、掌管和干练的人,手势会是由现场开票和电报传真五方相结合停止的。。列席手势会的有9位董事。,9董事,中西部及东部各州的县议会盟员、资深的完成员工列席了手势会。手势会是争辩公司条例聚集的。、使学到法和公司条例的使担忧规则,手势会是合法和无效的。。

董事会于2010年1月11日收到王希天、李可华辞去副主席、对董事和刘建璐说话、旺格、王宁辞去了说话主席的张贴。,争辩公司条例,五位董事的退职没使遭受董事会的退职。,因而,退职说话在退职说话失效时失效。。

董事们停止了极其的议论。,无记名开票,发生列举如下:

一、手势会审察并经过了D D市政服务机构第五届手势会。。

甘肃省农垦圆有限责任公司资产订阅费亚盛圆股份,资产重组的填写后,变成公司的界分成为搭档。界分成为搭档从公司的久远开展开端。,于2009年12月开端准备本董事会、中西部及东部各州的县议会的整齐。甘肃省农垦圆有限责任公司经小心的思索并与本董事会选出而尚未上任的政务会沟通应付一致使和谐一致的,如今杨淑君选出而尚未上任的、杨英才、金虎张(辞去公司第五届中西部及东部各州的县议会主席)、掌管张贴)、李开斌、王海清、威尼斯人网上娱乐等6人造第五届董事会董事报考者,任期服满,直到第五届董事会直的完毕。。报考者简历附后。

手势会使杰出对6名报考者停止了由舆论决定。,末后列举如下:

序号 报考者姓名 应收账户票 使和谐一致票 支持投票权 弃权投票权
1 杨淑君 9 9 0 0
2 杨英才 9 9 0 0
3 金虎张 9 9 0 0
4 李开斌 9 9 0 0
5 王海清 9 9 0 0
6 威尼斯人网上娱乐 9 9 0 0

这样地提议被涉及给成为搭档大会的COM。

二、手势会以0票学到经过。、9票、0票支持、0票弃权经过在四周聚集基本的弥足宝贵的手势。

董事会定于2010年1月29日午前9:00在甘肃省兰州市秦安路105号亚大钢琴厦东16楼手势会室聚集2009年另外的次暂时成为搭档大会。成为搭档会的聚集是公司的董事会。,手势会以无记名开票方法进行。。

(a)思索:

1、第五届董事会挑出发生的公关报考者

2、中西部及东部各州的县议会第五届手势会挑出

3、在甘肃亚盛盐化工业界圆有限责任公司供给物的资历

是你这么说的嘛!第任一提案已在第五次十二次手势会上经过。,另外的项提案已在第五头公猪肉四次手势会上经过。,第三项法案已在第五届市政服务机构十一次手势会上经过。。不只是变化详载于2010年1月8日。、2010年1月14日奇纳使学到报、上海使学到报、使学到时报与上海使学到买卖所网站。

(二)列席手势会:

1、公司董事、监事、资深的完成员工、董事报考者、监事报考者、公司利用的掮客及相互关系员工;

2、结果2010年1月25日买卖完毕后在奇纳使学到归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海办归还经登记借出的东西在册的公司成为搭档。因无论哪一个推理不克不及列席手势会的成为搭档,可以写成文字的列席手势会并行使权利付托代劳。

(三)手势会归还经登记借出的东西:

请为列席手势会的占有成为搭档保存我的身份证。、成为搭档账卡或大肚子单位使发誓(客户端得hol、付托人成为搭档账卡及授权付托书)于2010年1月26日午前9:00至11:30分、后期14:30至16:30在董事会问询处停止归还经登记借出的东西(也可购得的电报传真或给打电话方法归还经登记借出的东西)。

(四)那个事项:

1、这次手势会会期半晌,成为搭档的张贴和交通费由潮间地支付的。,代理服务器附在附件上。。

2、使接触:文坪洲 杨应募

联系信息:甘肃省兰州市秦安路105号亚大钢琴厦东12楼董事会问询处

联系给打电话:0931-8857057

传    真:0931-8857057

特别地公报

甘肃亚盛工业界界(圆)股份有限公司SH的董事会

两年,1月12日

附:董事报考者简历:

1、杨淑君:男,他53岁。,本科学历,资深的政工师。在过来的五年中,他干甘肃农垦公司总干练的人、党委副secretary 秘书,他是甘肃省农垦公司党委secretary 秘书、董事长。

2、杨英才:男,他53岁。,学院学历,乡间经济师。在新近的五年,他被选出而尚未上任的为甘肃nongk副总干练的人、党委委员、甘肃莫高工业界界开展的中西部及东部各州的县议会主席。

3、金虎张:男,48岁的,研究生的学历,资深的政工师、乡间经济师。近五年来,他干甘肃省复垦主席、公司中西部及东部各州的县议会主席,他是甘肃农垦圆有限责任公司副总干练的人、甘肃亚盛天润薯业有限责任公司董事长。

4、李开斌:男,48岁的,本科学历,资深的经济师。在过来的五年中,他曾干甘肃电力构造封锁、甘肃省电力封锁圆公司党委委员、甘肃省电力封锁圆公司党委问询处、行政问询处主席,他是甘肃省农垦政务会党委委员。、副总干练的人、兰州新西部维尼股份有限公司董事长。

5、王海清:男,他49岁。,本科学历,资深的政工师。在过来的五年中,他干干练的人问询处主席。,他是甘肃省农垦组织部秘书。。

6、威尼斯人网上娱乐:男,他49岁。,本科学历,政工师。在过来的五年中,他干悟性好的部主席、嘉峪关市天石钢筋混凝土公司总干练的人、党委secretary 秘书,他是甘肃农垦垦Refco G问询处副主席、甘肃亚盛盐化工业界圆有限责任公司董事长。

附件:

授权付托书

兹全权大使的付托        绅士(喜欢指使他人的年轻妇女)代表我单位(个人)列席甘肃亚盛工业界界(圆)股份股份有限公司2010年基本的暂时成为搭档大会,行使下列的占有变化的由舆论决定权。

委 托 人   识别号码  
成为搭档账   持股接近  
被信托者识别号   被信托者签名  
议 案 名 称 回 避 同 意 反 对 弃 权
第五届董事会挑出发生的公关报考者 杨淑君        
杨英才        
金虎张        
李开斌        
王海清        
威尼斯人网上娱乐        
中西部及东部各州的县议会第五届手势会挑出 靳你李        
张兆荣        
在甘肃亚盛盐化工业界圆有限责任公司供给物的资历        

付托人:(署名)

付托日期:

(注:被信托者是法定成为搭档。,还应堵漏大肚子跺脚。

甘肃亚盛工业界界(圆)股份股份有限公司第五孤独的讨厌的

在四周选出而尚未上任的第得五分董事会报考者的孤独建议

董事会:

据甘肃省农垦界分成为搭档绍介,杨淑君、杨英才、金虎张(辞去公司第五届中西部及东部各州的县议会主席)、掌管张贴)、李开斌、王海清、威尼斯人网上娱乐等6人被选出而尚未上任的为第五届董事会董事报考者。

在审读是你这么说的嘛!6项选出而尚未上任的后,简历及使担忧材料,我们家未一下子看到是你这么说的嘛!报考者在《公司条例》第147条规则的取缔资历也被奇纳证监会决定为交易情况禁入者、这一气象并未破除禁令。,其资历适合公司条例。、公司条例和使担忧法度、法规的规则,我们家使和谐一致选出而尚未上任的是你这么说的嘛!6位报考者干第五届董事会主席。。

两年,1月12日

孤独董事签名:

李张发             刘志军             戴朝曦

孙望尘             崔 凯

自有资本信号:600108     自有资本略号:Yasheng圆 编号:临2010-004

甘肃亚盛工业界界(圆)股份股份有限公司

第五届中西部及东部各州的县议会四次手势会的公报

中西部及东部各州的县议会和公司占有监事使学到、给错误的劝告性国务的或很好地减少,其材料的事实、的精密和完整性承当分开和结交的法度责任。

甘肃亚盛工业界界(圆)股份股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会四次手势会于2010年1月12日午前11时在甘肃省兰州市秦安路105号亚大钢琴厦东15楼手势会室聚集,手势会掌管Zhang Jinguo绅士,副主席的公猪肉,3人该当向掌管,向掌管3人。手势会是争辩公司条例聚集的。、《使学到法》、《统治》的使担忧规则。,手势会是合法和无效的。。与会监事无记名开票,编队下列的发生:

同意3票手势会、0票支持、0票弃权慎重经过了中西部及东部各州的县议会第五届手势会挑出。

公司第五届中西部及东部各州的县议会于2010年1月11日收到金虎张辞去中西部及东部各州的县议会主席、孙晓琴的退职,掌管的驻扎军队和说话,争辩公司条例,退职说话失效时,退职即失效。。

公司界分成为搭档甘肃省农垦圆有限责任公司选出而尚未上任的靳你李、张兆荣为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事报考者,第五届中西部及东部各州的县议会任期服满。。

监事报考者的简历:

1、靳你李:男,他49岁。,本科学历,资深的工程师。在过来的五年中,他曾干甘肃公关工会主席。、副secretary 秘书、纪委secretary 秘书、甘肃市变脏、受污染或玷污的复垦完成问询处副主席、党委委员,他是甘肃省农垦团的副秘书长、纪委secretary 秘书、董事。

2、张兆荣:男,48岁的,本科学历。在过来的五年中,他干总办事处副主席。,在职者甘肃省委副secretary 秘书。。

该提案仍需涉及成为搭档大会。。

特别地公报

甘肃亚盛工业界界(圆)股份股份有限公司的中西部及东部各州的县议会

两年,1月12日

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